唱歌的软件： - 嵌套交流和宣扬正在做什么来打击它们 唱歌的软件： 嵌套交流的威胁以及宣扬正在做的威胁 嵌套交换正在成为洗钱者的流行工具。了解所有关于嵌套的交换/服务以及我们正在做的事情以及如何避免它们以及为什么帐户因其被阻止或冻结。主要的外带：嵌套的交易所通过现有主机交换的帐户或钱包提供加密贸易服务。最佳交换是有吸引力的加密平台，用于绕过kyc和AML要求。在本文中，您将学习如何避免嵌套交流，普通安全问题以及我们如何在二旬节策争这一问题。新趋势在加密货币世界中出现，并不漂亮。他们被称为嵌套交换，它是全球洗钱者选择的最新选择。简而言之，嵌套的交易所通过现有主机交换的帐户或钱包提供加密贸易服务。嵌套交换通常以秘密运行，很少与主机交换相关联。那么为什么人们使用它们？有些用户更喜欢嵌套交换，因为他们强制执行最少的诀窍（KYC）和反洗钱（AML）要求。也许他们过着匿名生活，甚至更糟糕，他们达到了邪恶的东西。通常不是，这是后一种情况。这是嵌套交换方式的工作：人访问嵌套的交易所，决定在嵌套交换中的BTCPERSON A存款的交易eth。嵌套交易所在主机交换中向其账户/钱包发送欧洲贸易署以完成转换。嵌套交易所将新转换的资金归还给人A，交易完成。然而，LAX要求使这一过程成为一个非常有吸引力的网关，用于掩盖非法获得的资金的轨道，绕过集中交换的绕行要求，如二号。在本文中，您将学习如何避免嵌套交换， 常见的安全问题以及我们如何在二旬节下打击这个问题。以避免嵌套交换的交流，可以看起来就像你的传统加密交换一样。有些可能具有错误的用户界面，但这不太常见。用户通常会知道他们正在使用的嵌套服务，但大多数人都不会看到或知道它正在运行的主机交换。如果要避免嵌套交换和所有相关风险，我们建议使用受调节的集中式交换或嵌套服务，该服务具有适当的KYC和AML过程。如果您的Crypto Exchange几乎不需要验证，则是Tellteale警告标志。检查或交易限制。如果您怀疑您的提供商是嵌套的交换，您可以随时使用BlockChain Explorer来跟踪您的资金来自另一个Exchange的钱包。安全性发行的严重风险与主机交换缺乏监督。请记住，通过将您的资金完全信任与最少的安全性，您也承担更大的风险。坏演员故意使用这些服务来避免主机服务中的AML / KYC程序。即使您正在使用日常加密交易的嵌套兑换，您也可能无意中是资助刑事和恐怖活动。在这种情况下，嵌套的交易所可能会受到执法岗位的约束。根据管辖权和持续时间，您的资金可以无限期被没收或无限期地被扣留或阻止。如果执法有理由相信嵌套交易所正在进行非法行动，并且能够对其进行法律行动，服务和资产可能会被冻结和/或扣押。有几个原因，为什么执法可能采取这一行动，但用户方关切应该是由于对服务的法律诉讼，他们的资金最终可能最终无法恢复。即使它们是可恢复的， 关于时间和财务资源的努力可能会遭到繁重。北京对抗嵌套交易所大多数情况，宿主汇总员工将与客户联系有关嵌套交易所的暴露。当然，除了嵌套交易所之外，这适用于许多其他情况。如果发生这种情况，请遵守合规性以提供任何请求的文档并如实回答所有问题。在Binance，我们经常审核我们的业务和个人账户，似乎正在经营业务。这些审计包括风险评分和分析资金流量。我们还已经实施了TRM Labs Chain Analyzer，这是一个识别宏交换内部生活在宏观交换内部的嵌套服务的行业领先的安全工具。如果嵌套服务似乎以恶意行事，将采取适当的行动，包括扶托和执法和监管通知。目前，嵌套交流在乌克兰和俄罗斯非常受欢迎，这些交流是所有客户的每个地理区域都有最大的洗钱集中。刚刚，我们将与Suex.io相关的多个账户，是一个非法操作的俄罗斯加密货币交换，并与适当的当局分享所有相关信息。一个行业领导者，我们有责任打击坏行为者并保障加密生态系统。虽然我们在我们的平台上做出最好的位置和国旗嵌套交换，但这些帐户并不总是将其状态声明为嵌套的交换。我们建议我们的用户遵循最佳安全实践，符合KYC和AML兼容交换的交易，并查找嵌套的Exchange-Red标志。?XA0;在这个故事信中的标签是赞助的帖子。了解如何在这里到达观众。阅读免责声明下方.BitCoin.com Media Bitcoin.com是一切加密的首要来源.Contact Ads@ittcoin.com谈论新闻稿，赞助帖子，播客和其他选项。