好的美化软件：-5主要银行为移动万亿升，oneecoin和毒品卡特尔 好芥美化软件： 5个主要银行为移动万亿升，oneecoin和毒品卡特 据国际化的调查记者（ICIJ）的说法，五大全球银行在最近泄露的财政档案中被暴露在刑事资金中漏斗汇率。大规模泄漏是2000年至2017年跨越的2,100份文件，这表明欺诈性资金几乎毫不费力地通过JPMORGAN，汇丰银行，标准特许银行，德意志银行和纽约梅隆银行流动。世界的监管机构应该规范“受污染”的美元通过金融体系和美国的流动有很多金融监管实体。然而，最近泄露的Fincen文件表明金融罪行执法网络（Fincen）和其他监管机构很少起诉世界的银行业卡特尔.FINCEN文件是美国官僚监管机构与世界领先银行之间腐败的完美典范。纽约梅隆，摩根大通，汇丰银行，德意志银行，以及促进一些粗略金融违规的渣打银行。该文件透露于88个国家的108个新闻??机构，ICIJ和Buzzfeed打破了这个故事。“每年都会洗涤24万亿美元，”故事说明“，但当局检测到不到1％。”到目前为止，发送到Icij和Buzzfeed的泄漏在世界领先的银行处理的欺诈性资金中发现了超过2万亿美元的漏洞。此外，调查记者发现了更多的证据，并且比例的非法基金的数量继续攀升。泄漏是来自伊迪亚和其他媒体成员的调查记者仍然揭示了这些金融罪行。记者艾丽西亚·泰诺说，在美国监管机构警告这五家银行有很多情况，但他们继续处理犯罪分子的非法资金。“摩根委员会， 基于美国最大的银行，为人们和公司搬到了马来西亚，委内瑞拉和乌克兰的公共资金大规模抢劫，泄露文件揭示，“达通票据。还有一个重要的名单，通常与“Mobsters，欺诈者或腐败制度”相关。“Fincen文件表明，在过去十年中，五个主要金融机构没有问题处理世界上最阴暗的问题。同一个美国银行为他们声称不知道在伦敦的某人超过10亿美元，而该个人最终会出现在FBI的10个最想要的名单上。“总的来说，发现了ICIJ分析，文件识别超过1999年至2017年之间的交易2万亿美元，这些交易由金融机构的内部合规官员标记为可能的洗钱或其他犯罪活动 - 包括5140亿美元的摩根大学银行，“德国银行”德国银行为1.3万亿美元“，”Tatone写道。文件显示汇丰银行允许欺诈组织在Deutsche Bank被指控为恐怖分子和毒品卡特尔搬运资金而移动数十亿。有趣的是Fincen和财政部没有回应ICIJ和各种记者发出的大部分问题。日本人受到罚款的威胁，有时甚至比处理的交易小得多，银行卡特尔都没有羞耻。在调查期间，前者在调查期间讲述了ICIJ的前金融犯罪者和美国司法部官员在调查中告诉ICIJ，即银行“在一个主要是无牙的系统中运作”。德意志银行与联邦储备定居了2.58亿美元的德意志银行并承诺清理其行为，继续参加刑事资金。一年又一年， Fincen文件揭示了Deutsche Bank如何帮助阴暗的个人和欺诈性壳牌公司推广。纽约Mellon（BNY Mellon）的银行被指控帮助“加密奎森”，oneCoin Crypto Ponzi在29项Transaction中移动1.37亿美元.FINCEN文件显示纽约梅隆银行（BNY Mellon）帮助OneCoin Crypto Ponzi移动大约1.37亿美元。 BNY Mellon于2017年，BNY Mellon标记了29名OneCoin交易，但美国监管机构没有任何作用。根据BNY的一位发言人，该机构详细介绍了该机构认真对待金融监管。当ICIJ的成员发送给Deutsche Bank的问题时，他们拒绝回答有关乌克兰商业Tycoon ihor Kolomoisky等某些人的问题。由艾丽西亚撰写的报告Tatone说，Deutsche Bank告诉Icij，他们知道银行的“过去的弱点”和“我们现在是另一家银行”，“Deutsche Bank强调。事实上，所有五家银行都回应了Fincen文件，因为他们在过去的周末泄露了，而且大多数银行将责任归咎于金融监管机构。有趣的是，世界银行的银行车从未遇到洗钱，处理毒品卡特尔，雇用杀人犯和与已知的摩托车联系起来。除Bernie Madoff之外，没有一个主要的银行首席执行官被判入狱，麦克福夫被烧毁的唯一原因是因为他抢劫了精英。唐纳德特朗普德国人德国队的官员和金融监管机构被剥夺了“努力” 2018年或要求在2012年被要求拆除权力下放网络。当地贝斯贸易商被逮捕并被袭击监禁“非法货币传播”，国税局继续非常专注于支付其数字货币税的普通公民。这个故事的标签'美元，alicia tatone，银行家，银行车，银行，银行，比特币，bny mellon，Buzzfeed，德意志银行， 数字货币税，联邦调查局的10个最想要的列表，金融现任，金融机构，芬肯，芬肯档案，汇丰银行，icij，jpmorgan，天堂纸，监管，标准特许银行，美国执法，您对Fincen文件的看法？让我们知道您在下面的评论中的思考.Jamie Redman Jamie Redman是Bitcoin.com新闻和居住在佛罗里达的金融技术新闻记的新闻。雷德曼自2011年以来一直是加密货币社区的积极成员。他对比特币，开源代码和分散应用的热情。自2015年9月以来，雷德曼为今天出现的破坏性议定书提供了超过5,000篇关于比特币新闻的文章。